قضية معن الصانع — قضية &Quot;معن الصانع&Quot; وغسيل الأموال | جبلة
- مصادر: "المحكمة التجارية بالدمام" توافق على مطالبات دائنين في قضية "مجموعة سعد" و"مجموعة القصيبي" بقيمة 52.5 مليار ريال
- قضية "معن الصانع" وغسيل الأموال | جبلة
- حلول تسديد الديون وتحوط البنوك والشركاء وراء تجميد أموال معن الصانع في السعودية والبحرين | صحيفة الاقتصادية
- محكمة سعودية تقبل طلبا من رجل الأعمال معن الصانع لحل قضيته عن طريق قانون الإفلاس الجديد
- حساب استهلاك الكهرباء في المنزل المغرب
- خالد الجناحي : الحكم في قضية معن الصانع والقصيبي KHALED AL JANAHY - YouTube
- توظيف عبداللطيف جميل
- بيان امارة الشرقية حول اعتقال معن الصانع | Rajil
وهاجم لويس بعض السياسات التي يتبعها بنك اوف اميركا كاشفا السبب عن تأخر التحقيق في هذه التحويلات المشبوهة وقال:" ان هناك ميلا لدى كبار المسؤولين المصرفيين الاميركيين بالبعد عن اساليب الشد وفرض الغرامات على العملاء الذين لا يلتزمون بالقواعد والقوانين المفروضة وهم لايحبون ان يقوموا بدور رجال الشرطة في بعض المعاملات المشبوهة كتلك التي اجرتها الصرافة السعودية فيما يتعلق بحسابها النقدي المفتوح في بنك اوف اميركا وهذا ماحدث في الوقت الذي قام فيه مكتب " مورجينثو " بالتحقيق في سياسيات الالتزام. وختم مؤكدا:" ان علينا ان نعترف بأن أمام وزارتى الخزانة والعدل الكثير من المهام والواجبات المطلوبة, إلا ان علينا القيام بأكثر من شيء واحد في كل مرة, وان تكون لدينا القدرة على ذلك.. ولا تزال لدينا الادوات والوسائل الفعالة التى تساعدنا على مكافحة جرائم غسل الاموال الان. وهذه الوسائل ¯ كما أرى ¯ لايجري استخدامها حاليا بطريقة مؤثرة وملتزمة كما يجب. ولقد اكتشفنا في هذه الحالة جريمة احتيال عالمية تمت بأبعاد لم يسبق لها مثيل لدرجة أنها تضمنت مبالغ تقدر بمليارات الدولارات جرى تحويلها عبر مانهاتن من والى المملكة العربية السعودية والبحرين ولندن وجزر كايمان وعدد من الموانى الاخرى, ونحن مستعدون للتعاون الكامل الموسع وتقديم المساعدة المطلوبة لأية هيئة.. ولجميع الجهات المسؤولة التي تزيد إجراء تحقيق فى هذه الجريمة الغريبة.
مصادر: "المحكمة التجارية بالدمام" توافق على مطالبات دائنين في قضية "مجموعة سعد" و"مجموعة القصيبي" بقيمة 52.5 مليار ريال
من المنتظر بدء إجراء إعادة التنظيم المالي لمعن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، وفقا لقانون الإفلاس الجديد، الذي ينظم إجراءات مثل التسوية والتصفية. وقال لـ "الاقتصادية" أحمد إسماعيل المستشار المالي لمعن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات التي جرى تعيينها أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين، إنه تم توجيه الدعوة للدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ الإعلان، حيث يحق للدائنين تقديم مطالباتهم عن طريق تعبئة نموذج (مطالبة الدائن للمدين) في روابط إلكترونية خصصت لهذا الغرض أو عن طريق البريد أو التسليم مباشرة. وأكد أن نظام الإفلاس يطلب تصنيف الدائنين ومطالباتهم إلى فئات، حيث إن كل فئة يعمل لها تصنيف معين، مبينا أن حجم الديون وعدد الدائنين سيتضح بعد انقضاء مدة الـ 90 يوما ومن ثم يفتح باب التصويت للدائنين حسب كل فئة تقدمت بطلباتها للمحكمة. وأوضح إسماعيل أن قبول الدعوى من قبل المحكمة التجارية في الدمام يعد خطوة مهمة، تعني ضمان حقوق الموظفين والعاملين في الشركة، وكذلك ضمان الديون الخاصة بالدولة كونها تعد ديونا ممتازة. وبحسب "رويترز"، فإن المستشار المالي لشركة معن الصانع ومصدرين مطلعين قالوا إن المحكمة المعنية وافقت على طلب رجل الأعمال المثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال نظام الإفلاس الجديد.